Opatření proti praní špinavých peněz (AML)

Společnost LBC reality s.r.o. jako povinná osoba podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon), plní povinnosti stanovené tímto zákonem.

V souladu s právními předpisy jsme povinni zejména:

• identifikovat a kontrolovat klienty před uskutečněním obchodního vztahu nebo obchodu,
• ověřovat totožnost klientů a dalších zúčastněných osob,
• zjišťovat účel a povahu obchodního vztahu,
• vyhodnocovat případná rizika související s obchodem,
• uchovávat zákonem stanovenou dokumentaci po předepsanou dobu,
• oznamovat podezřelé obchody Finančnímu analytickému úřadu, pokud nám tuto povinnost ukládá zákon.

Tyto povinnosti nejsou projevem nedůvěry vůči našim klientům, ale zákonným požadavkem, který se vztahuje na všechny realitní zprostředkovatele působící na území České republiky.

Děkujeme našim klientům za pochopení a součinnost při plnění těchto zákonných povinností.